lc8.com官网下载|湖北咸宁警方侦破一起网络刷单系列诈骗案

2019-12-22 21:03:05  来源网络

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lc8.com官网下载,充值本金加入刷单微信群,一开始收到了返利,没想到要取回本金时直接被“踢”出群。

《法制日报》记者近日从湖北省咸宁市通山县公安局获悉,在上级公安机关指挥部署下,历时3个多月,跨越6省9市,警方成功侦破一起涉案金额超过1200万元的“网络刷单”系列诈骗案,抓获犯罪嫌疑人11人,带破全国各地诈骗案件296起,扣押冻结涉案资产近400万元。

据悉,今年6月14日,咸宁通山县通羊镇居民方烨(化名),通过微信加入到一名为“礼品策”的刷单微信群中,说好只要从事“刷单”就会获取6%的返利,并且充值本金5天内如数退还,充值越多,收益越大,稳赚不赔。

方烨在“礼品策”微信群业务员的指导下,通过手机支付宝充值了5000元,然后在“礼品策商城”app中充值刷单,果真获得了6%的返利。后续20多天,他先后投入资金共计6.7万元。

7月8日,方烨想提取部分现金,却无法套现,询问“业务员”也无回应。次日,他再次询问时,突然发现被对方“踢”出该刷单微信群。

方烨赶到通山县公安局网安大队报了案。

7月24日,通山县公安局正式对该案进行立案侦查,并成立专案侦查小组。通过对受害人资金流向侦查,民警发现,受害人方烨的被骗资金被转移到一个名为“252520355@qq.com”的支付宝账号,在今年4月至7月期间,该支付宝账号收入资金多达4785万元。该账号一有资金进账,则马上将资金流出,而资金的流向则大多是银行卡,其中最大额的是流向“云南仓须商贸有限公司”银行卡资金1490万元,其余资金则多是流向陈某林(湖南桑植人)等多人的银行账户。

所有流出的资金,则在湖南省张家界市的各银行atm机,被一一提取,不知所踪。

“云南仓须商贸有限公司”具有重大作案嫌疑。侦查民警分赴云南省昆明市和湖南省张家界市调查取证。通过侦查手段,陈某林、邹某、何某等多名嫌疑人一一浮出水面,案件取得突破性进展。

侦查民警又赶赴上海市某公司,及时调取了犯罪嫌疑人使用的“礼品策”商城app平台交易数据的犯罪证据,通过并联碰撞,获取了何某、邹某等10多名嫌疑人的信息,成功掌握了以覃某、陈某为头目,陈某林、何某等为骨干的诈骗团伙的犯罪事实。

至此,案件脉络基本清晰,专案组果断实施收网:对主要犯罪嫌疑人覃某、陈某进行上网通缉,并派出4个抓捕小组,远赴湖南、陕西、广东、广西等省市,对四处逃窜的犯罪嫌疑人实施抓捕。

在当地警方支持配合下,各路追逃小组成功将覃某、陈某两名主犯及另外7名犯罪嫌疑人一一抓获归案,另外两名嫌疑人慑于法律的威严,到通山县公安局投案自首。

经查,29岁的湖南籍犯罪嫌疑人覃某和20岁的湖南籍陈某意图通过网络刷单获取不法利益。今年3月23日,二人相约到上海市某公司购买制作了“礼品策”网络购物app,以作网络“刷单”诈骗平台。为扰乱警方视线,4月上旬,陈某与其父来到云南省昆明市,以其父亲名义注册成立“云南仓须贸易有限公司”,作为网络购物“刷单”的法人幌子。在湖南省张家界市某小区租赁一住房,以作诈骗实施地。

邹某、叶某等10多名嫌疑人充当业务人员,利用购买和申请的qq号、微信号,在互联网上发送“刷单”返利广告,以高回报为诱饵,吸引大量受害人通过“礼品策”网络购物app进行刷单,向“云南仓须贸易有限公司”支付宝及财付通账号,汇入大量刷单资金。

7月初,犯罪嫌疑人覃某、陈某看见“礼品策”网络购物app资金池金额可观时,决定斩割收手、停止返利,将受害人未及时提现的资金陆续转入犯罪嫌疑人邹某、叶某等人购买收集来的银行卡中,并将银行卡内所有资金提现。与此同时,与同伙结算工资提成,将诈骗来的资金瓜分后各自潜逃。

网警提醒道,广大网民看到“刷单”“刷信誉”“刷信用”的网络兼职广告时要提高警惕,不要被蝇头小利所迷惑,犯罪嫌疑人正是通过前几单返还本金并支付佣金来骗取信任。一旦发现被骗,受害人要第一时间报警,及时提供对方的电话号码、qq、微信等相关信息,为破案提供线索。

本报记者刘志月

本报通讯员柯国强

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